فرانت رانینگ چیست؟

فرانت رانینگ (Front Running) به زبان ساده، زمانی اتفاق می‌افتد که فرد یا رباتی با دسترسی زودهنگام به اطلاعات یک معامله مهم و در انتظار در بازارهای مالی، از این مزیت ناعادلانه برای انجام معامله‌ای سودآور پیش از دیگران استفاده می‌کند. این عمل می‌تواند در بازارهای سنتی مانند بورس سهام و به شکلی پیچیده‌تر در اکوسیستم ارزهای دیجیتال و دیفای رخ دهد و اغلب منجر به زیان برای سرمایه‌گذاران عادی می‌شود.

در دنیای پرهیجان بازارهای مالی، جایی که هر ثانیه می‌تواند فرصتی برای سود یا زیان باشد، همیشه با چالش‌هایی روبرو بوده‌ایم که امنیت و عدالت معاملات را زیر سوال می‌برند. گاهی اوقات، یک مسیر مبهم و پنهان وجود دارد که افراد سودجو از آن برای کسب منفعت‌های نامشروع استفاده می‌کنند. این همان مسیری است که ما به آن “فرانت رانینگ” می‌گوییم؛ یک تهدید خاموش اما فراگیر که می‌تواند تجربه معامله‌گری ما را تحت تاثیر قرار دهد.

همانطور که خودمان را در این فضای پویا می‌یابیم، درک دقیق این پدیده و نحوه مقابله با آن، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در ویکی فارکس، همیشه تلاش کرده‌ایم تا اطلاعاتی جامع و کاربردی در اختیار شما قرار دهیم تا با آگاهی کامل در این مسیر گام بردارید. بیایید با هم به عمق این پدیده برویم، ریشه‌های آن را بشناسیم، انواعش را درک کنیم و مهم‌تر از همه، راهکارهایی عملی برای محافظت از سرمایه‌هایمان در برابر این حملات بیابیم. با این سفر، نه تنها دانش خود را افزایش می‌دهیم، بلکه با اعتماد و قدرت بیشتری در بازارهای مالی قدم خواهیم گذاشت.

فرانت رانینگ (Front Running) چیست؟ ریشه‌ها و تعاریف

مفهوم فرانت رانینگ برای بسیاری از ما، حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران، ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد. اما وقتی آن را از نزدیک بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ریشه‌هایی قدیمی دارد و تنها شکل آن در بازارهای مدرن پیچیده‌تر شده است. در اصل، فرانت رانینگ به معنای سوءاستفاده از اطلاعاتی است که هنوز عمومی نشده‌اند یا به دست عموم نرسیده‌اند، به منظور کسب سودی ناعادلانه.

تعریف پایه فرانت رانینگ: سوءاستفاده از اطلاعات زودهنگام برای کسب سود ناعادلانه

تصور کنید در بازاری مشغول خرید و فروش هستید و ناگهان متوجه می‌شوید که یک معامله بزرگ قرار است انجام شود که قیمت‌ها را به طور چشمگیری تغییر خواهد داد. اگر بتوانید قبل از اینکه این معامله انجام شود، خودتان وارد عمل شوید و از این تغییر قیمت پیش‌بینی شده سود ببرید، در حال انجام فرانت رانینگ هستید. این اتفاق، حس بی‌عدالتی را در بازار زنده می‌کند، چرا که اطلاعاتی که باید برای همه برابر باشد، به نفع عده‌ای خاص استفاده شده است.

فرانت رانینگ در بازارهای مالی سنتی: مثال‌های تاریخی و چگونگی وقوع در بورس سهام

فرانت رانینگ پدیده‌ای مختص دوران جدید نیست. حتی در گذشته‌های دور نیز، معامله‌گرانی که از طریق پیک‌های سریع‌تر یا ارتباطات خاص، از اخبار مهم زودتر مطلع می‌شدند، می‌توانستند پیش‌دستی کنند. در بازارهای مالی سنتی، مانند بورس سهام، این موضوع اغلب زمانی رخ می‌داد که یک کارگزار یا دلال، از سفارشات بزرگ مشتریان خود مطلع می‌شد.

مثلاً، اگر یک کارگزار می‌دانست که قرار است یک نهاد بزرگ، تعداد زیادی سهام یک شرکت خاص را خریداری کند، این خرید بزرگ به احتمال زیاد قیمت سهم را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، کارگزار می‌توانست قبل از ثبت سفارش مشتری، خودش مقدار کمی از همان سهام را خریداری کند. به محض اینکه سفارش بزرگ مشتری اجرا می‌شد و قیمت سهام افزایش می‌یافت، کارگزار می‌توانست سهام خودش را با سود به فروش برساند. این نوع رفتار نه تنها غیراخلاقی است، بلکه در بسیاری از کشورها غیرقانونی نیز محسوب می‌شود و به عنوان “معاملات پنهانی” یا “سوءاستفاده از اطلاعات داخلی” شناخته می‌شود، چرا که به اعتماد عمومی به بازار خدشه وارد می‌کند.

فرانت رانینگ در دنیای ارزهای دیجیتال و بلاک چین: تفاوت‌ها و دلایل شیوع آن

با ظهور تکنولوژی بلاک چین و دنیای ارزهای دیجیتال، فرانت رانینگ شکلی جدید و پیچیده‌تر به خود گرفت. تفاوت اصلی در اینجاست که بلاک چین‌ها، به ویژه بلاک چین‌های عمومی مانند اتریوم، شفافیت بسیار بالایی دارند. یعنی، تمام تراکنش‌هایی که در ممپول (Mempool) منتظر تایید هستند، برای همه قابل مشاهده‌اند.

این شفافیت، در عین حال که مزایای زیادی دارد، فرصتی را برای ربات‌های هوشمند ایجاد می‌کند تا تراکنش‌های سودآور در انتظار را شناسایی کنند. این ربات‌ها می‌توانند با پرداخت کارمزد گس (Gas Fee) بیشتر، تراکنش خود را زودتر از تراکنش اصلی ثبت کرده و از تغییرات قیمت ناشی از آن سود ببرند. اینجا دیگر نیازی به اطلاعات محرمانه داخلی نیست؛ بلکه سرعت و توانایی تحلیل حجم بالای داده‌ها، عامل اصلی موفقیت در این حملات است. این سرعت و شفافیت بلاک چین، فرانت رانینگ را به یک چالش جدی در حوزه دیفای (DeFi) تبدیل کرده است.

سیر تحول فرانت رانینگ: از قرون گذشته تا اکوسیستم مدرن کریپتو

داستان فرانت رانینگ، داستانی است که از گذشته‌های دور آغاز شده و با پیشرفت تکنولوژی، تنها لباس‌های جدیدی به تن کرده است. این پدیده، مانند سایه‌ای پنهان، همیشه به دنبال فرصت‌هایی برای کسب سود ناعادلانه در بازارهای مالی بوده است. از بازارهای اولیه سهام تا صرافی‌های غیرمتمرکز امروزی، ما شاهد تکامل این شیوه از سوءاستفاده بوده‌ایم. برای دیدن لیست بروکر های ویکی فارکس کلیک کنید.

ریشه‌های تاریخی در بازارهای اولیه: تکامل روش‌ها با ابزارهای ارتباطی

اگر به تاریخ بازارهای مالی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که ریشه‌های فرانت رانینگ به قرن هفدهم و زمانی که اولین بازارهای سهام شکل گرفتند، بازمی‌گردد. در آن دوران، سرعت انتقال اطلاعات نقش کلیدی داشت. تاجرانی که می‌توانستند از طریق پیک‌های سریع‌تر یا منابع خبری خاص، زودتر از سایرین از وقایع مهم مطلع شوند، این توانایی را داشتند که پیش از اعلام عمومی اخبار، اقدام به خرید و فروش کنند و از تغییرات قیمتی آتی سود ببرند.

یکی از نمونه‌های تاریخی و البته جنجالی، به دوران ناتان مایر روتشیلد، بانکدار مشهور بریتانیایی، بازمی‌گردد. پس از نبرد واترلو، او زودتر از دیگران از پیروزی انگلستان باخبر شد. با استفاده از این اطلاعات، او ابتدا شروع به فروش موقتی سهام‌های خود کرد که باعث ایجاد ترس و کاهش قیمت‌ها در بازار شد. سپس، با قیمت‌های پایین، حجم زیادی سهام خرید و با بازگشت بازار به حالت عادی و افزایش قیمت‌ها، سود هنگفتی به دست آورد. این مثال به ما نشان می‌دهد که حتی با ابتدایی‌ترین ابزارهای ارتباطی، پتانسیل سوءاستفاده از اطلاعات زودهنگام وجود داشته است.

ورود به عصر دیجیتال و اینترنت: پیچیده‌تر شدن حملات و چالش‌های نظارتی

با ظهور تکنولوژی‌های جدید مانند تلگراف، تلفن و در نهایت اینترنت، سرعت و حجم انتقال اطلاعات به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. این پیشرفت، در عین حال که دسترسی به بازارها را برای عموم آسان‌تر کرد، راه‌های جدید و پیچیده‌تری را نیز برای فرانت رانینگ گشود. کارگزاران و شرکت‌های مالی که به طور مستقیم به سفارشات مشتریان دسترسی داشتند، می‌توانستند از این اطلاعات برای پیش‌دستی در معاملات استفاده کنند.

این پیچیدگی‌ها، نهادهای نظارتی را وادار کرد تا قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای مقابله با این پدیده وضع کنند. در بازارهای سنتی امروز، فرانت رانینگ به شدت ممنوع است و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود تا عدالت و اعتماد در بازار حفظ شود. با این حال، همیشه چالش‌هایی برای شناسایی و اثبات این گونه سوءاستفاده‌ها وجود داشته است.

ظهور فرانت رانینگ در بلاک چین و DeFi: نقش اتریوم و آمارهای تکان‌دهنده

اما داستان واقعی فرانت رانینگ، زمانی وارد فاز جدیدی شد که بلاک چین‌ها و به خصوص شبکه اتریوم پا به عرصه وجود گذاشتند. شفافیت ذاتی بلاک چین، که تمام تراکنش‌های در انتظار را در “ممپول” برای همه آشکار می‌سازد، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای ربات‌های هوشمند و برنامه‌نویسان فراهم آورد.

ربات‌های معاملاتی با اسکن مداوم ممپول، تراکنش‌های بزرگ و بالقوه سودآور را شناسایی می‌کنند. سپس، با پرداخت کارمزد گس بیشتر، تراکنش خود را زودتر به بلوک بعدی می‌فرستند تا قبل از تراکنش اصلی پردازش شود و از تغییرات قیمتی ناشی از آن سود ببرند. محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و پروتکل‌های دیفای، این حملات را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

آمارهای موجود واقعاً تکان‌دهنده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌ها، سالانه میلیون‌ها دلار از طریق حملات فرانت رانینگ در اکوسیستم دیفای جابه‌جا می‌شود. برخی از این ربات‌ها قادرند در کسری از ثانیه، سودهای چشمگیری را به دست آورند، که این موضوع باعث شده توسعه‌دهندگان به طور جدی به دنبال راه‌حل‌هایی برای افزایش محرمانگی تراکنش‌ها و محافظت از کاربران باشند. این پدیده به قدری رایج شده که به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کریپتو تبدیل شده است و تلاش‌ها برای مهار آن همچنان ادامه دارد.

انواع حملات فرانت رانینگ: نگاهی جامع به تاکتیک‌ها

برای اینکه بتوانیم خود را در برابر فرانت رانینگ محافظت کنیم، اولین قدم این است که با انواع مختلف این حملات آشنا شویم. این حملات، هرچند همگی یک هدف مشترک (کسب سود ناعادلانه) دارند، اما تاکتیک‌ها و مکانیسم‌های متفاوتی را به کار می‌گیرند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم.

فرانت رانینگ کلاسیک: ثبت تراکنش مشابه با گس فی بالاتر

تصور کنید یک تراکنش بزرگ خرید در یک صرافی غیرمتمرکز در حال انجام است و شما می‌دانید که این خرید، قیمت توکن را بالا خواهد برد. در فرانت رانینگ کلاسیک، مهاجم با مشاهده این تراکنش در ممپول، به سرعت یک تراکنش مشابه (مثلاً خرید همان توکن) را ثبت می‌کند. ترفند اصلی اینجاست که مهاجم، کارمزد گس (Gas Fee) بالاتری را برای تراکنش خود پیشنهاد می‌دهد.

در شبکه‌های بلاک چین مانند اتریوم، ماینرها یا اعتبارسنج‌ها، تراکنش‌هایی را که کارمزد بالاتری دارند، با اولویت بیشتری پردازش می‌کنند. بنابراین، تراکنش مهاجم زودتر از تراکنش اصلی قربانی اجرا می‌شود. به محض اینکه تراکنش مهاجم انجام شد و قیمت افزایش یافت، تراکنش اصلی قربانی نیز اجرا شده و به افزایش بیشتر قیمت کمک می‌کند. مهاجم سپس می‌تواند توکن‌های خود را که با قیمت پایین‌تری خریده بود، با سود به فروش برساند. این روش، ساده‌ترین و قدیمی‌ترین شکل فرانت رانینگ در بلاک چین محسوب می‌شود. برای دیدن بهترین بروکر برای ایرانیان کلیک کنید.

حملات ساندویچی (Sandwich Attacks): توضیح مرحله به مرحله و تأثیر بر Slippage

حملات ساندویچی، یکی از رایج‌ترین و مخرب‌ترین انواع فرانت رانینگ در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و بازارهای ساز خودکار (AMM) است. همان‌طور که از نامش پیداست، در این حمله، تراکنش قربانی بین دو تراکنش مهاجم “ساندویچ” می‌شود.

1. گام اول (خرید اولیه): مهاجم یک تراکنش بزرگ و بالقوه تاثیرگذار را در ممپول شناسایی می‌کند. این تراکنش می‌تواند یک خرید بزرگ یا فروش بزرگ باشد که منجر به تغییر قیمت قابل توجهی در استخر نقدینگی می‌شود.
2. گام دوم (فرانت ران): مهاجم درست قبل از اجرای تراکنش قربانی، با پرداخت گس فی بالاتر، یک تراکنش خرید ثبت می‌کند. این خرید اولیه توسط مهاجم، باعث افزایش قیمت دارایی مورد نظر می‌شود (اگر تراکنش قربانی خرید باشد).
3. گام سوم (تراکنش قربانی): تراکنش اصلی قربانی که اکنون باید با قیمت بالاتری انجام شود، اجرا می‌شود. این افزایش قیمت، برای قربانی به معنای “لغزش قیمت” یا Slippage است؛ یعنی او دارایی مورد نظر را با قیمتی بالاتر از آنچه انتظار داشت، خریداری می‌کند.
4. گام چهارم (بک ران): بلافاصله پس از اجرای تراکنش قربانی و افزایش بیشتر قیمت، مهاجم یک تراکنش فروش ثبت می‌کند. این فروش توسط مهاجم، باعث کاهش قیمت دارایی می‌شود و قیمت را به حالت اولیه یا نزدیک به آن برمی‌گرداند.

نتیجه نهایی این حمله، ضرر مالی برای قربانی (به دلیل خرید با قیمت بالاتر) و سود برای مهاجم (از تفاوت قیمت خرید اولیه و فروش ثانویه) است. قربانی عملاً هزینه نوسان قیمت ایجاد شده توسط مهاجم را پرداخت می‌کند و مهاجم از این نوسان سود می‌برد.

حملات جابجایی (Displacement Attacks): جایگزینی یا بی‌اثر کردن تراکنش اصلی

در حملات جابجایی، هدف مهاجم این است که یک تراکنش سودآور را که توسط کاربر دیگری ارسال شده است، به کلی از بین ببرد یا جایگزین کند. فرض کنید یک کاربر تراکنشی را برای استفاده از یک فرصت آربیتراژ (Arbitrage) یا برداشت سود از یک پروتکل ارسال کرده است. ربات‌های مهاجم این تراکنش را شناسایی می‌کنند.

سپس، مهاجم بلافاصله یک تراکنش مشابه را با کارمزد گس بسیار بالاتر ثبت می‌کند. این تراکنش با اولویت بیشتری پردازش می‌شود و فرصت سودآوری را از کاربر اصلی می‌گیرد. تراکنش اصلی یا به طور کامل رد (revert) می‌شود، چرا که شرایط اولیه برای اجرای آن دیگر وجود ندارد (مثلاً فرصت آربیتراژ از بین رفته است)، یا به قدری با تاخیر اجرا می‌شود که سودی برای فرستنده‌اش ندارد. این حملات اغلب در محیط‌هایی با رقابت بالا برای دسترسی به منابع یا فرصت‌های سودآور رخ می‌دهند.

حملات سرکوب (Suppression Attacks): اشباع شبکه برای ایجاد تأخیر

حملات سرکوب کمی متفاوت‌تر عمل می‌کنند. در این نوع حمله، مهاجم به جای اینکه مستقیماً از تراکنش خاصی سود ببرد، سعی می‌کند با ایجاد اختلال در شبکه، اجرای تراکنش‌های رقیب را به تاخیر بیندازد. این کار معمولاً با ارسال تعداد زیادی تراکنش‌های کوچک با کارمزد گس بالا انجام می‌شود که شبکه را موقتاً اشباع می‌کند.

هدف این است که تراکنش‌های دیگران برای مدت زمان طولانی‌تری در ممپول بمانند و فرصت‌های سودآور را از دست بدهند. این تاکتیک بیشتر در سناریوهایی به کار می‌رود که مهاجم می‌خواهد به تنهایی از یک فرصت خاص، مانند یک فرصت آربیتراژ بزرگ یا یک فروش خاص، استفاده کند و نمی‌خواهد رقیبی در این راه داشته باشد. با ایجاد تاخیر، مهاجم عملاً مسیر را برای خود هموار می‌کند تا با آرامش خاطر بیشتری به سود خود برسد.

فرانت رانینگ در بازار NFTها: سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به پروژه‌های NFT ترند

دنیای توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) نیز از حملات فرانت رانینگ در امان نیست. در اینجا، مکانیزم کمی متفاوت است، اما اصل سوءاستفاده از اطلاعات زودهنگام یکسان است. در بازار NFTها، افراد داخلی یا “اینسایدرها” در پلتفرم‌های بزرگ (مانند OpenSea) ممکن است به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که کدام پروژه‌های NFT قرار است در آینده نزدیک ترند شوند یا در صفحه اصلی پلتفرم برجسته شوند.

با داشتن این اطلاعات، آنها می‌توانند قبل از اینکه این NFTها به طور عمومی معرفی شوند و قیمتشان افزایش یابد، اقدام به خرید آنها کنند. سپس، زمانی که NFTها به دلیل تبلیغات و دیده شدن در پلتفرم، محبوبیت پیدا کرده و قیمتشان بالا می‌رود، می‌توانند آنها را با سود قابل توجهی به فروش برسانند. پرونده “نیت چستین” مدیر محصول سابق OpenSea که در سال ۲۰۲۱ فاش شد، نمونه بارزی از این نوع فرانت رانینگ بود. او با استفاده از دانش داخلی خود درباره NFTهایی که قرار بود در صفحه اصلی نمایش داده شوند، آنها را پیش خرید کرده و سپس با سود فروخت. این حادثه نشان داد که حتی در بازارهای نوظهور مانند NFTها، اصول قدیمی سوءاستفاده از اطلاعات همچنان کاربرد دارد.

مکانیسم فنی حملات فرانت رانینگ در بلاک چین: از Mempool تا MEV

وقتی به حملات فرانت رانینگ در بلاک چین فکر می‌کنیم، باید به سراغ قلب تپنده شبکه‌های غیرمتمرکز برویم: مکانیزم‌هایی که تراکنش‌ها را پردازش و تایید می‌کنند. اینجا، شفافیت و رقابت بر سر اولویت، دست به دست هم می‌دهند تا فرصت‌هایی برای سودجویی ایجاد شود. بیایید این مکانیسم‌ها را با هم بررسی کنیم.

نقش حیاتی ممپول (Mempool): ممپول چیست و چرا داده‌های آن عمومی است؟

در دنیای بلاک چین، هر تراکنش پس از اینکه توسط کاربر ارسال می‌شود، بلافاصله وارد یک بلاک نمی‌شود و تایید نمی‌گیرد. در عوض، تراکنش‌ها برای مدتی در فضایی به نام “ممپول” (Mempool) یا “استخر حافظه” منتظر می‌مانند. ممپول را می‌توانیم مانند یک لابی شیشه‌ای تصور کنیم؛ جایی که تمام تراکنش‌های ارسالی، پیش از اینکه توسط ماینرها (در شبکه‌های اثبات کار) یا اعتبارسنج‌ها (در شبکه‌های اثبات سهام) انتخاب و در بلوک بعدی گنجانده شوند، قابل مشاهده هستند.

این شفافیت ذاتی، یکی از اصول بنیادین بلاک چین است. اما همین ویژگی، برای مهاجمان فرانت رانینگ به مثابه گنجی ارزشمند است. ربات‌های فرانت رانینگ به طور مداوم ممپول را اسکن می‌کنند. آنها به دنبال تراکنش‌های بزرگ یا خاصی هستند که پتانسیل ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجهی در بازار دارند. به محض شناسایی چنین تراکنش‌هایی، این ربات‌ها فعال می‌شوند و سعی می‌کنند با اقدام سریع، از این اطلاعات زودهنگام سود ببرند. این زمان‌بندی دقیق و سرعت عمل، کلید موفقیت در حملات فرانت رانینگ است که گاهی در حد میلی‌ثانیه اتفاق می‌افتد.

کارمزد گس (Gas Fee) و رقابت بر سر اولویت: چگونه مهاجمان از این مکانیسم استفاده می‌کنند؟

در بلاک چین‌هایی مانند اتریوم، مکانیزمی به نام “گس فی” (Gas Fee) یا “کارمزد گس” وجود دارد که هزینه انجام هر تراکنش را مشخص می‌کند. این کارمزد، نه تنها برای پرداخت هزینه منابع محاسباتی شبکه است، بلکه نقشی حیاتی در تعیین اولویت پردازش تراکنش‌ها ایفا می‌کند. ماینرها یا اعتبارسنج‌ها، معمولاً تراکنش‌هایی را که کارمزد گس بالاتری پیشنهاد می‌دهند، در اولویت قرار می‌دهند، زیرا این کار برای آنها سود بیشتری دارد. این موضوع، یک مزایده دائمی بر سر فضای محدود بلوک‌ها ایجاد می‌کند.

مهاجمان فرانت رانینگ از این مکانیزم به نفع خود استفاده می‌کنند. آنها پس از شناسایی یک تراکنش هدف در ممپول، تراکنش خود را با کارمزد گس بالاتری نسبت به تراکنش قربانی ارسال می‌کنند. با این کار، تضمین می‌کنند که تراکنش آنها قبل از تراکنش قربانی در بلوک بعدی گنجانده شده و پردازش می‌شود. این توانایی در “برنده‌شدن در مزایده گس”، به آنها اجازه می‌دهد تا از تغییرات قیمتی که تراکنش قربانی ایجاد خواهد کرد، سود ببرند.

نحوه کارکرد یک ربات فرانت رانینگ (مرحله به مرحله)

ربات‌های فرانت رانینگ برنامه‌های پیچیده‌ای هستند که برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در ممپول طراحی شده‌اند. عملکرد آنها را می‌توان به چند مرحله تقسیم کرد:

1. اسکن ممپول: ربات‌ها به طور مداوم ممپول را برای یافتن تراکنش‌های سودآور، مانند معاملات بزرگ در DEXها، اضافه شدن نقدینگی به استخرها (liquidity pool) یا فراخوانی‌های خاص قراردادهای هوشمند، اسکن می‌کنند.
2. تحلیل تراکنش: پس از یافتن یک تراکنش هدف، ربات آن را تحلیل می‌کند تا پتانسیل سودآوری آن و تاثیر احتمالی‌اش بر قیمت را ارزیابی کند.
3. ساخت تراکنش جدید: ربات یک تراکنش جدید (معمولاً خرید یا فروش همان دارایی) را با هدف فرانت ران کردن تراکنش اصلی ایجاد می‌کند.
4. تعیین گس فی بالا: ربات کارمزد گس تراکنش جدید خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که بالاتر از تراکنش هدف باشد، تا از اولویت اجرا اطمینان حاصل کند.
5. ارسال تراکنش: تراکنش جدید به سرعت به شبکه ارسال می‌شود.
6. اجرای تراکنش و کسب سود: اگر تراکنش ربات قبل از تراکنش هدف پردازش شود، مهاجم از تغییر قیمت ایجاد شده سود می‌برد. در حملات ساندویچی، ربات سپس یک تراکنش دوم (بک ران) را نیز اجرا می‌کند تا سود خود را به حداکثر برساند.

این فرآیند، در کسری از ثانیه و به صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود، که امکان واکنش انسانی به چنین فرصت‌هایی را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

مفهوم MEV (Miner Extractable Value) و ارتباط آن با فرانت رانینگ

مفهوم MEV (Miner Extractable Value) که اکنون به Maximum Extractable Value تغییر نام داده، به ارزش حداکثری اشاره دارد که ماینرها (یا اعتبارسنج‌ها در شبکه‌های اثبات سهام) می‌توانند با انتخاب، ترتیب‌بندی و سانسور تراکنش‌ها در یک بلوک به دست آورند. فرانت رانینگ، یکی از مهم‌ترین مصادیق MEV است.

تصور کنید که ماینرها و اعتبارسنج‌ها، نه تنها به دنبال تراکنش‌هایی با گس فی بالا هستند، بلکه خودشان نیز می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای فرانت رانینگ شرکت کنند یا با ربات‌های فرانت رانینگ همکاری داشته باشند. آنها می‌توانند ترتیب تراکنش‌ها را به گونه‌ای تغییر دهند که فرصت‌های آربیتراژ یا حملات ساندویچی را به حداکثر برسانند و سود حاصل از آن را با ربات‌ها یا حتی خودشان به اشتراک بگذارند. MEV یک مفهوم گسترده‌تر است که فرانت رانینگ جزئی از آن به شمار می‌رود و به ما نشان می‌دهد که چگونه حتی در هسته بلاک چین، انگیزه‌های مالی می‌توانند بر عدالت تراکنش‌ها تأثیر بگذارند. این موضوع، چالش‌های اخلاقی و فنی عمیقی را برای آینده بلاک چین‌ها ایجاد کرده است.

AMM (بازارساز خودکار) و آسیب‌پذیری‌های آن در برابر فرانت رانینگ

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) که بر پایه مدل AMM (Automated Market Maker) یا بازارساز خودکار کار می‌کنند، نقش بسیار مهمی در اکوسیستم دیفای ایفا می‌کنند. پلتفرم‌هایی مانند Uniswap از فرمول‌هایی نظیر x y = k برای تعیین قیمت و مدیریت استخرهای نقدینگی استفاده می‌کنند. در این فرمول، x و y میزان دو دارایی در استخر نقدینگی هستند و k یک ثابت است.

وقتی کاربری اقدام به خرید یا فروش توکنی در یک AMM می‌کند، نسبت x و y در استخر تغییر می‌کند تا حاصل‌ضرب آنها ثابت بماند. این تغییر نسبت، منجر به تغییر قیمت توکن می‌شود؛ به عبارت دیگر، هرچه حجم معامله بزرگ‌تر باشد، تغییر قیمت نیز شدیدتر خواهد بود. این مکانیسم، در عین حال که امکان معامله غیرمتمرکز را فراهم می‌آورد، آسیب‌پذیری‌هایی را نیز در برابر فرانت رانینگ ایجاد می‌کند.

ربات‌های فرانت رانینگ می‌توانند تراکنش‌های بزرگ را در ممپول شناسایی کنند و از این تغییرات قیمتی قابل پیش‌بینی، سود ببرند. آنها قبل از اجرای تراکنش بزرگ، با یک خرید کوچک، قیمت را کمی تغییر می‌دهند (فرانت ران)، سپس تراکنش اصلی قربانی با قیمت بدتر انجام می‌شود و در نهایت، ربات مهاجم با یک فروش دیگر، قیمت را به حالت اولیه برگردانده و سود خود را برداشت می‌کند (بک ران). این همان حملات ساندویچی است که در بالا توضیح دادیم و به طور خاص در AMMها رایج است. درک این آسیب‌پذیری‌ها برای هر کسی که در DEXها معامله می‌کند، حیاتی است.

تفاوت‌های فرانت رانینگ با مفاهیم مرتبط

در دنیای پیچیده بازارهای مالی، اصطلاحات زیادی برای توصیف رفتارهای ناعادلانه و سودجویانه وجود دارد. برای اینکه بتوانیم فرانت رانینگ را بهتر درک کنیم و از آن در امان بمانیم، لازم است تفاوت‌های آن را با مفاهیم مشابهی که ممکن است باعث سردرگمی شوند، بشناسیم. بیایید به مقایسه این اصطلاحات بپردازیم تا مرزهای بین آن‌ها برایمان روشن‌تر شود.

معاملات پنهانی (Insider Trading)

معاملات پنهانی (Insider Trading) زمانی رخ می‌دهد که فردی با دسترسی به اطلاعات محرمانه و غیرعمومی یک شرکت (مانند گزارش مالی آینده، اخبار ادغام یا خرید و فروش بزرگ)، از آن اطلاعات برای خرید یا فروش سهام آن شرکت پیش از انتشار عمومی خبر استفاده می‌کند. این نوع معامله در بازارهای سنتی (مانند بورس سهام) به شدت غیرقانونی است و مجازات‌های سنگینی دارد، چرا که به معنای سوءاستفاده از موقعیت و اطلاعات انحصاری است.

تفاوت اصلی آن با فرانت رانینگ در ماهیت اطلاعات است. در معاملات پنهانی، اطلاعات کاملاً محرمانه و داخلی هستند و هنوز به هیچ شکلی در دسترس عموم قرار نگرفته‌اند. اما در فرانت رانینگ بلاک چین، اطلاعات تراکنش‌ها در ممپول عمومی هستند و برای همه قابل مشاهده، هرچند هنوز پردازش نشده‌اند. به عبارت دیگر، فرانت رانینگ از شفافیت و سرعت عمل سوءاستفاده می‌کند، در حالی که معاملات پنهانی از محرمانه بودن اطلاعات.

دستکاری بازار (Market Manipulation)

دستکاری بازار (Market Manipulation) یک مفهوم گسترده‌تر است که به هرگونه عملیاتی اطلاق می‌شود که هدف آن، ایجاد تغییرات مصنوعی در قیمت یک دارایی یا القای سیگنال‌های غلط به بازار است. این کار می‌تواند شامل فعالیت‌های مختلفی باشد، از جمله:

• پامپ و دامپ (Pump and Dump): انتشار اطلاعات دروغین برای بالا بردن قیمت یک دارایی و سپس فروش آن در اوج.
• واش تریدینگ (Wash Trading): خرید و فروش مکرر یک دارایی توسط یک فرد یا گروه برای ایجاد حجم معاملات کاذب و جلب توجه.
• اسپوفینگ (Spoofing): قرار دادن سفارشات خرید یا فروش بزرگ بدون قصد واقعی برای اجرای آنها، صرفاً برای ایجاد توهم عرضه و تقاضا.

فرانت رانینگ نیز می‌تواند بخشی از دستکاری بازار باشد، چرا که با ایجاد تغییرات قیمتی موقت (مانند حملات ساندویچی)، بازار را به نفع خود دستکاری می‌کند. اما تفاوت اصلی در این است که دستکاری بازار اغلب به دنبال فریب کل بازار یا تعداد زیادی از معامله‌گران است، در حالی که فرانت رانینگ بیشتر بر روی ترتیب اجرای تراکنش‌ها و بهره‌برداری از یک تراکنش خاص متمرکز است. هر دو رفتار غیراخلاقی و اغلب غیرقانونی هستند.

بک رانینگ (Back Running)

مفهوم بک رانینگ (Back Running) شباهت‌هایی به فرانت رانینگ دارد، اما زمان‌بندی آن متفاوت است. در بک رانینگ، مهاجم منتظر می‌ماند تا یک تراکنش بزرگ و تاثیرگذار اجرا شود و سپس بلافاصله پس از آن، وارد بازار می‌شود تا از پیامدهای آن سود ببرد.

برای مثال، اگر یک تراکنش بزرگ خرید باعث افزایش قیمت یک توکن شود، یک ربات بک رانینگ می‌تواند بلافاصله پس از آن، اقدام به فروش توکن‌هایی کند که از قبل داشته، تا از این افزایش قیمت سود ببرد. تفاوت کلیدی این است که فرانت رانینگ قبل از تراکنش هدف عمل می‌کند تا آن را پیش‌دستی کند، در حالی که بک رانینگ بعد از تراکنش هدف عمل می‌کند تا از اثرات آن بهره‌برداری کند. در حملات ساندویچی، ربات مهاجم هر دو کار را همزمان انجام می‌دهد: ابتدا فرانت ران می‌کند (خرید قبل از تراکنش قربانی) و سپس بک ران می‌کند (فروش بعد از تراکنش قربانی).

تجارت شست و شو (Wash Trading) چه تفاوتی با تاکتیک های فرانت رانینگ دارد؟

تجارت شست و شو (Wash Trading)، همانطور که اشاره شد، یکی از اشکال دستکاری بازار است که در آن، یک سرمایه‌گذار به طور همزمان یا متوالی، یک دارایی را به خودی خود خرید و فروش می‌کند تا حجم معاملات کاذب ایجاد کند. هدف از این کار، ایجاد تصویری دروغین از فعالیت بازار و افزایش مصنوعی قیمت یا جلب توجه به یک دارایی خاص است.

مثلاً، در بازار NFTها، یک فرد می‌تواند با استفاده از چندین کیف پول، یک NFT را بین کیف پول‌های خود خرید و فروش کند. این کار حجم معاملات را به طور کاذب بالا می‌برد و باعث می‌شود به نظر برسد تقاضای زیادی برای آن NFT وجود دارد. در نتیجه، ارزش ظاهری NFT افزایش می‌یابد و این ممکن است سرمایه‌گذاران ناآگاه را برای خرید آن ترغیب کند.

تفاوت اساسی با فرانت رانینگ این است که Wash Trading به دنبال فریب بازار درباره تقاضا و حجم معاملات است و به طور مستقیم به دنبال پیش‌دستی در تراکنش‌های دیگران نیست. در حالی که فرانت رانینگ بر بهره‌برداری از ترتیب اجرای تراکنش‌ها برای کسب سود از تغییرات قیمتی متمرکز است. Wash Trading بیشتر به دنبال “تبلیغات دروغین” است، در حالی که فرانت رانینگ به دنبال “دزدیدن فرصت” است.

درک تمایز میان فرانت رانینگ، معاملات پنهانی، دستکاری بازار، بک رانینگ و تجارت شست و شو، به ما کمک می‌کند تا ماهیت هر تهدید را بهتر بشناسیم و از استراتژی‌های مناسب‌تری برای محافظت از سرمایه‌های خود در بازارهای مالی استفاده کنیم.

نمونه‌های برجسته حملات فرانت رانینگ در کریپتو

برای اینکه عمق و وسعت تهدید فرانت رانینگ را بهتر درک کنیم، بد نیست به چند نمونه واقعی و مستند از این حملات در دنیای ارزهای دیجیتال نگاهی بیندازیم. این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه این پدیده می‌تواند میلیون‌ها دلار را جابجا کرده و بر اعتماد کاربران تأثیر بگذارد.

استخراج میلیون‌ها دلار از شبکه اتریوم

شبکه اتریوم، به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم قراردادهای هوشمند و میزبان بخش عمده‌ای از اکوسیستم دیفای، به طور مداوم هدف حملات فرانت رانینگ قرار گرفته است. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه‌های معتبر، حجم مالی درگیر در حملات فرانت رانینگ در اتریوم، واقعاً خیره‌کننده است.

مقالات تحقیقاتی مختلفی نشان داده‌اند که در یک بازه زمانی مشخص، صدها میلیون دلار از طریق انواع حملات فرانت رانینگ، از جمله حملات ساندویچی و بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژ، از این شبکه “استخراج” شده است. این آمارها، یک زنگ خطر جدی برای کاربران عادی است، زیرا نشان می‌دهد که سودهای کلان نه تنها از طریق سرمایه‌گذاری هوشمندانه، بلکه از طریق سوءاستفاده از مکانیسم‌های شبکه نیز به دست می‌آیند. این موضوع توسعه‌دهندگان را به چالش کشیده تا راه‌حل‌های نوآورانه‌ای برای مقابله با این پدیده بیابند.

حملات مهندسی‌شده و موارد خاص (مثل مورد MIT)

گاهی اوقات، حملات فرانت رانینگ به سطحی از پیچیدگی می‌رسند که باورنکردنی به نظر می‌رسد. در آوریل ۲۰۲۳، یک مورد خاص از حمله فرانت رانینگ در شبکه اتریوم، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در این حادثه، دو برادر که فارغ‌التحصیل دانشگاه MIT بودند، با بهره‌برداری از یک آسیب‌پذیری در نرم‌افزار MEV-Boost (که به ماینرها اجازه می‌دهد به طور بهینه MEV را استخراج کنند)، توانستند در عرض تنها ۱۲ ثانیه، ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را به دست آورند.

این حمله شامل دستکاری پیچیده‌ای در ترتیب تراکنش‌های در حال انتظار بود و به عنوان یکی از سریع‌ترین و ماهرانه‌ترین حملات فرانت رانینگ شناخته می‌شود. این مثال نشان می‌دهد که مهاجمان تا چه حد می‌توانند در مهندسی حملات خود پیشرفته عمل کنند و چگونه حتی نقاط حساس در مکانیزم‌های پایه بلاک چین نیز می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند. این گونه حوادث، اهمیت تحقیق و توسعه در زمینه امنیت بلاک چین را دوچندان می‌کند.

ماجرای Nate Chastain و OpenSea: فرانت رانینگ در دنیای NFTها

همانطور که قبلاً اشاره شد، بازار NFTها نیز از حملات فرانت رانینگ مصون نیست. ماجرای “نیت چستین” (Nate Chastain)، مدیر محصول سابق پلتفرم OpenSea در سپتامبر ۲۰۲۱، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است. چستین به عنوان یک فرد داخلی، به اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی داشت که کدام NFTها قرار بود به زودی در صفحه اصلی OpenSea “برجسته” (featured) شوند و مورد توجه عموم قرار گیرند.

با استفاده از این اطلاعات، او قبل از اینکه این NFTها عمومی شوند و قیمتشان افزایش یابد، آنها را خریداری کرد. سپس، پس از اینکه این توکن‌ها در صفحه اصلی نمایش داده شدند و به دلیل افزایش تقاضا، قیمتشان بالا رفت، چستین آنها را با سودی قابل توجه فروخت. این رفتار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی بود، بلکه به شدت به اعتماد کاربران به پلتفرم OpenSea لطمه زد. کشف این تقلب توسط یک کاربر هوشیار که برچسب‌های زمانی تراکنش‌ها را با لیست نمایش NFTها در OpenSea تطبیق داده بود، نشان داد که حتی در یک فضای به ظاهر ناشناس، شفافیت بلاک چین می‌تواند به شناسایی این گونه تخلفات کمک کند.

چگونه فرانت رانینگ را تشخیص دهیم؟

یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای محافظت از خودمان در برابر حملات فرانت رانینگ، توانایی تشخیص نشانه‌های آن است. شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما با کمی دقت و استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توانیم الگوهای مشکوک را شناسایی کنیم. در ادامه به بررسی نشانه‌ها و ابزارهایی می‌پردازیم که به ما در این زمینه کمک می‌کنند.

نشانه‌های هشداردهنده در تراکنش‌ها

همانطور که در یک بازار سنتی، تغییرات ناگهانی و بی‌دلیل قیمت می‌تواند نشانه‌ای از دستکاری باشد، در دنیای کریپتو نیز الگوهای خاصی وجود دارند که می‌توانند زنگ خطر فرانت رانینگ را به صدا درآورند:

1. تغییرات غیرعادی و سریع قیمت: اگر قیمت یک دارایی (مثلاً یک توکن) ناگهان و بدون هیچ خبر یا رویداد مهمی به طور چشمگیری بالا یا پایین رفت و سپس به سرعت به حالت عادی برگشت، این می‌تواند یک نشانه قوی از حمله ساندویچی باشد. قربانیان این حملات معمولاً توکن را با قیمتی بسیار بالاتر از حد انتظار خریداری می‌کنند یا با قیمتی بسیار پایین‌تر می‌فروشند.
2. الگوهای مشکوک تراکنش: مشاهده چندین تراکنش خرید یا فروش مشابه که به سرعت و پشت سر هم برای یک دارایی خاص انجام می‌شوند، به ویژه اگر این تراکنش‌ها از آدرس‌های ناشناس و با گس فی بالا باشند، می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت ربات‌های فرانت رانینگ در ممپول باشد.
3. زمان‌بندی غیرعادی تراکنش‌ها: اگر متوجه شدید که تراکنش شما با تأخیر زیادی پردازش شده، در حالی که تراکنش‌های دیگری که بعد از شما ارسال شده‌اند (اما با گس فی بالاتر)، زودتر پردازش شده‌اند، این می‌تواند نشانه‌ای از فرانت رانینگ کلاسیک باشد. همچنین، اگر تراکنش‌های خرید و فروش دقیقا قبل و بعد از تراکنش شما (توسط یک آدرس دیگر) انجام شده‌اند، احتمال حمله ساندویچی بسیار بالاست.
4. لغزش قیمت (Slippage) غیرمنتظره: اگر در هنگام معامله، slippage شما به طور غیرمنتظره‌ای بالا باشد و توکن را با نرخ تبادل بسیار بدتری دریافت کنید، این یکی از رایج‌ترین پیامدهای حملات ساندویچی است.

ابزارهای تشخیص حملات Front Running

خوشبختانه، با توجه به شفافیت بلاک چین، ابزارها و پلتفرم‌های مختلفی برای تحلیل و پایش تراکنش‌ها وجود دارند که می‌توانند به ما در شناسایی این حملات کمک کنند:

• پلتفرم‌های تحلیل بلاک چین (مانند Etherscan و Nansen): این پلتفرم‌ها به ما امکان می‌دهند تا جزئیات تمام تراکنش‌های انجام شده در بلاک چین را مشاهده کنیم. می‌توانیم آدرس کیف پول‌های مشکوک، حجم معاملات، کارمزد گس پرداخت شده و زمان‌بندی دقیق تراکنش‌ها را بررسی کنیم. بسیاری از این پلتفرم‌ها داشبوردهای تحلیلی برای MEV و فرانت رانینگ نیز ارائه می‌دهند که می‌توانند فعالیت‌های مشکوک را برجسته کنند. مثلاً، “Nansen” ابزارهای پیشرفته‌ای برای رصد فعالیت ربات‌ها و جریان سرمایه ارائه می‌دهد.

• ابزارهای رصد ممپول (Mempool Monitoring Tools): برخی از پلتفرم‌ها و ربات‌های اختصاصی وجود دارند که به طور خاص ممپول را رصد می‌کنند و می‌توانند به محض شناسایی الگوهای فرانت رانینگ، هشدارهایی را برای کاربران یا توسعه‌دهندگان ارسال کنند. این ابزارها برای کسانی که به طور فعال در بازار دیفای فعالیت می‌کنند، بسیار مفید هستند.

• هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: با پیشرفت تکنولوژی، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز در حال توسعه هستند تا الگوهای پیچیده و نامحسوس فرانت رانینگ را در حجم عظیمی از داده‌های بلاک چین شناسایی کنند. این تکنولوژی‌ها می‌توانند رفتارهای غیرعادی و تکراری را که از چشم انسان پنهان می‌مانند، تشخیص دهند و به طور خودکار به آنها واکنش نشان دهند.

• سیستم‌های هشدار زودهنگام: برخی از پروژه‌ها و پلتفرم‌ها در حال ساخت سیستم‌های هشدار زودهنگام هستند که با نظارت مداوم بر فعالیت‌های شبکه و ممپول، در صورت مشاهده علائم مشکوک فرانت رانینگ، کاربران را به سرعت مطلع می‌سازند. این سامانه‌ها می‌توانند به کاهش ریسک و محافظت از سرمایه کاربران کمک کنند.

با استفاده از ترکیبی از این دانش و ابزارها، ما می‌توانیم با دید بازتری در بازارهای مالی قدم برداریم و خودمان را در برابر این تهدیدات پنهان محافظت کنیم.

راهکارهای عملی برای جلوگیری و مقابله با فرانت رانینگ

حالا که با فرانت رانینگ و انواع آن آشنا شدیم و یاد گرفتیم چطور نشانه‌هایش را تشخیص دهیم، وقت آن است که به سراغ مهم‌ترین بخش برویم: چطور می‌توانیم از خودمان محافظت کنیم؟ هیچ راه‌حل قطعی و صددرصدی برای حذف کامل فرانت رانینگ وجود ندارد، اما با به کارگیری راهکارهای هوشمندانه و تکنیک‌های پیشرفته، می‌توانیم ریسک قربانی شدن را به طور قابل توجهی کاهش دهیم. بیایید این راهکارها را با هم بررسی کنیم.

تنظیمات هوشمندانه تراکنش: Slippage و Gas Fee

یکی از ابتدایی‌ترین اما مؤثرترین روش‌ها برای مقابله با فرانت رانینگ، تنظیم دقیق پارامترهای تراکنش‌های ماست:

1. تنظیم درصد لغزش (Slippage Tolerance): وقتی در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) معامله می‌کنید، معمولاً می‌توانید یک درصد لغزش را تعیین کنید. این درصد نشان‌دهنده حداکثر تغییر قیمتی است که شما حاضرید در طول اجرای تراکنش قبول کنید. اگر قیمت بیش از این درصد تغییر کند، تراکنش شما لغو خواهد شد. برای مقابله با حملات ساندویچی، توصیه می‌شود درصد لغزش را تا حد امکان پایین نگه دارید (مثلاً ۰.۱% تا ۰.۵%). با این کار، فضای کمتری برای سودجویی مهاجمان باقی می‌ماند و اگر ربات فرانت رانینگ تلاش کند قیمت را به شدت بالا ببرد، تراکنش شما باطل می‌شود. البته، توجه داشته باشید که تنظیم لغزش بیش از حد پایین، ممکن است باعث شود تراکنش شما در زمان نوسانات بازار اجرا نشود.

2. مدیریت کارمزد گس (Gas Fee): همانطور که دیدیم، مهاجمان با پرداخت گس فی بالاتر، تراکنش خود را جلو می‌اندازند. اگر گس فی تراکنش شما خیلی پایین باشد، ممکن است مدت زیادی در ممپول بماند و فرصت خوبی برای فرانت رانینگ فراهم کند. اما پرداخت گس فی بیش از حد هم هزینه‌های اضافی را به شما تحمیل می‌کند. بهترین رویکرد این است که گس فی را به صورت بهینه تنظیم کنید؛ نه خیلی کم که طعمه شوید، و نه خیلی زیاد که ضرر کنید. می‌توانید از ابزارهای تخمین گس فی در کیف پول‌ها یا وب‌سایت‌های مربوطه برای یافتن نرخ مناسب استفاده کنید. برخی از صرافی‌ها امکان تعیین Gas Price را به صورت دستی می‌دهند.

انتخاب پلتفرم‌ها و صرافی‌های امن: DEXs با نقدینگی بالا

پلتفرمی که برای معاملات خود انتخاب می‌کنیم، نقش حیاتی در امنیت ما دارد:

• صرافی‌های غیرمتمرکز با نقدینگی بالا: معامله در استخرهای نقدینگی بزرگ و عمیق، تأثیر هر تراکنش بر قیمت را کاهش می‌دهد. در استخرهای با نقدینگی کم، حتی یک معامله متوسط نیز می‌تواند تغییرات قیمتی قابل توجهی ایجاد کند که این تغییرات هدف اصلی حملات فرانت رانینگ هستند. بنابراین، همیشه به دنبال DEXهایی باشید که جفت‌ارز مورد نظر شما نقدینگی بالایی دارد.

• پلتفرم‌های معتبر و امن: همیشه سابقه امنیتی و اعتبار پلتفرم‌های معاملاتی (چه متمرکز و چه غیرمتمرکز) را بررسی کنید. پلتفرم‌های شناخته‌شده که به امنیت کاربران خود اهمیت می‌دهند و تدابیر ضد فرانت رانینگ را به کار گرفته‌اند، ریسک کمتری برای شما دارند. ویکی فارکس همواره بر اهمیت انتخاب پلتفرم‌های مطمئن تأکید دارد.

تکنیک‌های پیشرفته حفاظتی: تقسیم تراکنش و تأخیر زمانی

برای معامله‌گران با حجم بالا، تکنیک‌های زیر می‌تواند مفید باشد:

1. تقسیم تراکنش‌های بزرگ: اگر قصد انجام یک معامله بزرگ را دارید، به جای اجرای یکباره آن، می‌توانید تراکنش خود را به چندین بخش کوچک‌تر تقسیم کنید. این کار باعث می‌شود هر بخش، تأثیر کمتری بر قیمت داشته باشد و جذابیت آن برای ربات‌های فرانت رانینگ کاهش یابد. البته، این روش ممکن است هزینه گس بیشتری را به شما تحمیل کند.

2. استفاده از تأخیر زمانی (Time Delay): برخی از پروتکل‌ها و ابزارها به شما امکان می‌دهند که یک تأخیر زمانی را برای اجرای تراکنش خود تنظیم کنید. این تأخیر باعث می‌شود تراکنش شما برای مدت کوتاهی در یک محیط خصوصی باقی بماند و سپس به ممپول عمومی ارسال شود. این کار، فرصت کمتری برای ربات‌ها برای شناسایی و فرانت ران کردن آن باقی می‌گذارد.

نقش پروتکل‌های خصوصی‌سازی تراکنش (zk-SNARK و …)

یکی از راه‌حل‌های آینده‌نگرانه برای مقابله با فرانت رانینگ، افزایش حریم خصوصی تراکنش‌هاست. اگر اطلاعات تراکنش‌ها در ممپول قابل مشاهده نباشند، ربات‌های فرانت رانینگ نمی‌توانند آنها را شناسایی کنند:

• فناوری zk-SNARK: این فناوری (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) به کاربران امکان می‌دهد که صحت یک تراکنش را بدون افشای جزئیات آن اثبات کنند. استفاده از zk-SNARK یا سایر پروتکل‌های اثبات دانش صفر می‌تواند اطلاعات حساس تراکنش‌ها را رمزگذاری کند و آنها را از دید ربات‌های فرانت رانینگ پنهان نگه دارد. در حال حاضر، این فناوری در حال توسعه است و چالش‌هایی مانند پیچیدگی پیاده‌سازی و مصرف بالای گس دارد، اما پتانسیل زیادی برای افزایش امنیت دیفای دارد.

• مایکروسرویس‌های بلاک چین (Blockchain Microservices): این رویکرد به معنای استفاده از راهکارهای خارج از زنجیره (off-chain) برای انجام برخی مراحل تراکنش و سپس نهایی کردن آن در زنجیره اصلی است. این روش می‌تواند به پنهان‌سازی اطلاعات در مراحل اولیه کمک کند.

ابزارهای تخصصی ضد فرانت رانینگ (TaiChi, KeeperDAO)

جامعه بلاک چین به طور فعال در حال توسعه ابزارهای تخصصی برای مقابله با فرانت رانینگ است:

• شبکه TaiChi: این سرویس که توسط استخر استخراج SparkPool ارائه شد (اگرچه SparkPool دیگر فعال نیست، اما مفهوم آن همچنان مورد بحث است)، به کاربران اجازه می‌داد تراکنش‌های خود را به صورت خصوصی ارسال کنند. در این مدل، تراکنش‌ها مستقیماً به ماینرها فرستاده می‌شدند و در ممپول عمومی قرار نمی‌گرفتند. این کار مانع از شناسایی آنها توسط ربات‌های عمومی فرانت رانینگ می‌شد.

• پروتکل KeeperDAO: این پروتکل از یک “ممپول مخفی” به نام Hiding Book استفاده می‌کند. این ممپول به گونه‌ای طراحی شده است که فقط ربات‌های KeeperDAO می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. این ربات‌ها فرصت‌های MEV را شناسایی کرده و به صورت داخلی به آنها رسیدگی می‌کنند. سود حاصل از این فعالیت‌ها سپس بین شرکت‌کنندگان شبکه (مانند دارندگان توکن ROOK) توزیع می‌شود، که این مکانیزم به کاهش فرصت‌های فرانت رانینگ برای مهاجمان خارجی کمک می‌کند.

با آگاهی از این راهکارها و به کارگیری آنها در استراتژی معاملاتی خود، می‌توانیم با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعال باشیم و از سرمایه‌های خود در برابر سوءاستفاده‌های پنهان محافظت کنیم. این مسیر، یک یادگیری و تکامل مداوم است، و با همراهی ویکی فارکس، همیشه یک گام جلوتر خواهیم بود.

ویژگی	فرانت رانینگ (Front Running)	معاملات پنهانی (Insider Trading)	تجارت شست و شو (Wash Trading)
ماهیت اطلاعات	اطلاعات عمومی اما در انتظار (موجود در ممپول)	اطلاعات کاملاً محرمانه و داخلی شرکت	ایجاد اطلاعات کاذب (حجم معاملات)
هدف اصلی	کسب سود از ترتیب اجرای تراکنش‌ها	کسب سود از تغییرات قیمتی آتی بر پایه اخبار محرمانه	فریب بازار و افزایش مصنوعی ارزش یا حجم
مکانیسم	پیش‌دستی در تراکنش‌ها با گس فی بالاتر	خرید/فروش قبل از انتشار عمومی خبر	خرید و فروش یکسان دارایی بین حساب‌های خودی
غیرقانونی بودن (سنتی)	معمولاً غیرقانونی	به شدت غیرقانونی	غیرقانونی
غیرقانونی بودن (کریپتو)	در اغلب موارد از نظر فنی قانونی اما غیراخلاقی	بستگی به ماهیت اطلاعات (در DeFi دشوارتر)	بسیار رایج و اغلب بدون مجازات مستقیم
تأثیر بر قربانی	لغزش قیمت، افزایش هزینه، کاهش سود	زیان مالی از عدم دسترسی به اطلاعات	فریب و ترغیب به خرید با قیمت کاذب

سوالات متداول

فرانت رانینگ چیست؟

فرانت رانینگ به سوءاستفاده از اطلاعات یک تراکنش در انتظار در بازارهای مالی برای پیش‌دستی و کسب سود ناعادلانه از تغییرات قیمتی آن گفته می‌شود.

چگونه حملات ساندویچی (Sandwich Attacks) رخ می‌دهند؟

در حملات ساندویچی، مهاجم قبل از تراکنش قربانی یک خرید و بلافاصله پس از آن یک فروش انجام می‌دهد تا از نوسان قیمت ایجاد شده سود ببرد و قربانی با لغزش قیمت مواجه شود.

نقش ممپول (Mempool) در فرانت رانینگ چیست؟

ممپول مکانی است که تراکنش‌ها قبل از تایید در بلاک چین در آن منتظر می‌مانند و به دلیل شفافیت عمومی آن، ربات‌های فرانت رانینگ می‌توانند تراکنش‌های سودآور را شناسایی کنند.

آیا فرانت رانینگ در ارزهای دیجیتال غیرقانونی است؟

در حالی که فرانت رانینگ در بازارهای سنتی غیرقانونی است، در بلاک چین‌های عمومی به دلیل دسترسی همگانی به ممپول، از نظر فنی اغلب قانونی اما غیراخلاقی و ناعادلانه تلقی می‌شود.

چگونه می‌توانیم از حملات فرانت رانینگ جلوگیری کنیم؟

با تنظیم درصد لغزش (Slippage) پایین، مدیریت دقیق کارمزد گس (Gas Fee)، تقسیم تراکنش‌های بزرگ، و استفاده از پلتفرم‌ها و پروتکل‌های ضد فرانت رانینگ می‌توان ریسک را کاهش داد.

MEV (Miner Extractable Value) چه ارتباطی با فرانت رانینگ دارد؟

MEV به حداکثر ارزشی گفته می‌شود که ماینرها یا اعتبارسنج‌ها می‌توانند با دستکاری ترتیب تراکنش‌ها به دست آورند؛ فرانت رانینگ یکی از مهم‌ترین مصادیق MEV است.

چه ابزارهایی برای تشخیص فرانت رانینگ وجود دارد؟

پلتفرم‌های تحلیل بلاک چین مانند Etherscan و Nansen، ابزارهای رصد ممپول، و سیستم‌های هشدار زودهنگام می‌توانند به شناسایی الگوهای مشکوک کمک کنند.

نتیجه‌گیری

در این سفر عمیق به دنیای فرانت رانینگ، ما با ابعاد مختلف این پدیده، از ریشه‌های تاریخی آن در بازارهای سنتی تا شکل‌گیری پیچیده‌اش در اکوسیستم بلاک چین و دیفای آشنا شدیم. متوجه شدیم که چگونه شفافیت ممپول و رقابت بر سر گس فی، بستری برای فعالیت ربات‌های هوشمند و حملات ساندویچی، جابجایی و سرکوب فراهم می‌آورد. همچنین، دیدیم که حتی بازارهای نوظهور NFT نیز از این حملات در امان نیستند و چگونه مفاهیمی مانند MEV و AMM می‌توانند آسیب‌پذیری‌هایی را ایجاد کنند.

اما مهم‌تر از همه، دریافتیم که با آگاهی و به کارگیری راهکارهای مناسب، می‌توانیم خود را در برابر این تهدیدات محافظت کنیم. تنظیمات هوشمندانه تراکنش مانند کنترل Slippage و Gas Fee، انتخاب پلتفرم‌های امن و با نقدینگی بالا، و استفاده از تکنیک‌های پیشرفته حفاظتی و پروتکل‌های خصوصی‌سازی، همگی قدم‌هایی هستند که ما را در این مسیر یاری می‌دهند. دانش، قوی‌ترین ابزار ما در بازارهای مالی است.

با کسب این دانش، نه تنها می‌توانیم از دارایی‌های خود محافظت کنیم، بلکه به سلامت و عدالت کلی بازار نیز کمک می‌کنیم. امیدواریم این راهنمای جامع در ویکی فارکس، گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی و توانمندسازی شما در این دنیای پویا باشد. همیشه به یاد داشته باشیم که هرچه بیشتر بدانیم، با اطمینان و موفقیت بیشتری در مسیر سرمایه‌گذاری قدم برخواهیم داشت.